Шведский регулятор и спецслужбы будут бороться с отмыванием денег

По заявлению шведского регулятора азартного бизнеса, у него есть обоснованные подозрения, что преступники и террористы могут отмывать деньги через казино и азартные онлайн игры. Чтобы справиться с этой проблемой регулятор решил объединить усилия со специальными агентствами.

В ближайшее время лицензированные операторы встретятся с представителями налоговых служб и правоохранительных органов. Вместе им предстоит разработать эффективную стратегию борьбы с отмыванием денег.

Планируется, что стратегия будет включать такие элементы, как прозрачность ставок и ведения бизнеса в целом, проверка всех крупных транзакций и обязательная идентификация клиента. Многие лицензиаты уже пользуются системой под названием «Знай своего клиента», которая помогает эффективно распознавать игроков, что проводят время за азартными играми.

Напомним, что подобные совместные программы по борьбе с нелегальным денежным оборотом не являются новшеством для европейского игорного бизнеса. Местные регуляторы часто объединяются со спецслужбами в борьбе с преступниками, террористами и мошенниками. В частности, недавно подобная программа была запущена в Дании и она быстро доказала свою эффективность.